По версии следствия, в июне 2014 года житель Великого Новгорода перевел более 317 тысяч долларов США - более 11 млн рублей по курсу 2014 года - на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз. При этом в кредитную организацию, обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями о назначении перевода.
Затем, чтобы скрыть вывод денег, мужчина изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту. В него он внес недостоверные сведения о сроках исполнения обязательств по контракту, подписании его в Великом Новгороде от имени нерезидента, а также проставлении оттисков печатей сторонами по сделке. Документ он представил в региональное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора УМВД России по городу Великий Новгород.
Свою вину в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов и в подделке документа с целью скрыть другое преступление новгородец не признал.
Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили "Колмово.ру" в прокуратуре Новгородской области.
