Колмово.ру

Новгородец получил 2,5 года колонии за незаконную банковскую деятельность

Новгородец получил 2,5 года колонии за незаконную банковскую деятельность (18 12 2017)

Издание "Колмово.ру", 18 12 2017:


18 декабря Новгородский районный суд вынес приговор по делу в отношении 36-летнего новгородца, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и сбыте платежных документов. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Суд установил, что с марта 2013 года по апрель 2015 года мужчина с целью незаконного обналичивания денежных средств подыскивал клиентов в Великом Новгороде, которые под видом оплаты товаров и услуг переводили от 10 до 700 тысяч рублей за одну операцию на расчетные счета подконтрольных новгородцу фирм.

За время своей деятельности мужчина обналичил около 150 млн рублей. А полученный им незаконный доход превысил 6,7 млн рублей.

Кроме того, с января 2014 года по апрель 2015 года мужчина сбыл поддельные электронные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Свежее:

МЧС России призывает родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила пожарной безопасности (24 03 2024) (24 03 2024)

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при использовании электронагревателей (23 03 2024) (23 03 2024)

МЧС России призывает родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила пожарной безопасности (17 03 2024) (17 03 2024)