По версии полицейских, 60-летняя жительница Твери организовала нелегальный бизнес по обналичиванию средств. В ее распоряжении находились реквизиты ряда юрлиц которые не вели деятельности, а существовали лишь для перевода средств, сообщает "Колмово.ру".
Подозреваемая заработала таким образом более 10,4 млн рублей. В ходе обыска полицейские изъяли у нее печати, штампы и документы подконтрольных фирм, подтвердившие незаконные операции по переводу денежных средств.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.