Банки начали по-новому бороться с отмыванием денег, сокрытием налогов и финансированием терроризма – они стали угрожать аннулированием карт за необоснованные переводы. Соответствующие заявления сделали клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, пишет «Колмово.ру».
В частности, с клиентами связывались представители банка после проведения операции на сумму в тысячу рублей. Сотрудники кредитных организаций просили несколько документов, подтверждающих необходимость перевода. В противном случае карту грозились заблокировать.
На отсылку документов давали три дня. В Центробанке отметили, что банк не должен запрашивать письменное обоснование операции, даже если будут признаки того, что картой завладели преступники, пишет газета «Известия».