Группа лиц, состоящая из трех жителей Великого Новгорода и одного из руководителей ОАО Универсальный коммерческий банк «Новобанк», занималась незаконной банковской деятельностью. Это установила прокуратура области, совместно с полицией и Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СЗФО. Злоумышленники организовали незаконное обналичивание денег различных организаций Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Для этого преступники использовали «фирмы-однодневки. Счета этих фирм были открыты и обслуживались в ОАО УКБ «Новобанк».
Как сообщила «Колмово.ру» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Баркане, преступления совершались с конца 2011 года по настоящее время. Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой» и части 1 статьи 173.1 УК РФ «Образование юридического лица через подставных лиц».
Предварительно установлено, что 4 обвиняемыми незаконно обналичено более 200 миллионов рублей. Их минимальный доход после этих преступных действий – 4 миллиона рублей.
Сейчас правоохранители проводят обыски по местам жительства фигурантов уголовных дел. Кроме того, данные мероприятия организованы в помещениях «Новобанка».
Также проводится проверка банка на предмет соблюдения данным кредитно-финансовым учреждением требований федерального законодательства о банках и банковской деятельности. Помимо этого, прокуратура проверит, как выполняются требования о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
