В период с декабря 2011 года по апрель 2016 года житель Чебоксар с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, оформил 14 организаций на подставных лиц.
За этот период через расчетные счета организаций в интересах других хозяйствующих субъектов чебоксарец провел банковские операции с денежными средствами на сумму более 1 млрд рублей.
Размер вознаграждения мужчины составлял не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств. Общая сумма полученного им незаконного дохода превысила 16 млн рублей.
Суд признал его виновным в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. Мужчине назначено наказание в виде свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей, сообщили "Колмово.ру" в прокуратуре Чувашской Республики.