18 декабря Новгородский районный суд вынес приговор по делу в отношении 36-летнего новгородца, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и сбыте платежных документов. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Суд установил, что с марта 2013 года по апрель 2015 года мужчина с целью незаконного обналичивания денежных средств подыскивал клиентов в Великом Новгороде, которые под видом оплаты товаров и услуг переводили от 10 до 700 тысяч рублей за одну операцию на расчетные счета подконтрольных новгородцу фирм.
За время своей деятельности мужчина обналичил около 150 млн рублей. А полученный им незаконный доход превысил 6,7 млн рублей.
Кроме того, с января 2014 года по апрель 2015 года мужчина сбыл поддельные электронные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, сообщили в прокуратуре Новгородской области.
